برچسب: مبارزه با پولشویی
"آقایان سلیمی اعزازی نوری پوربافرانی کعبی بدری قاضی زاده لارگانی... به استیضاح رییس مجلس آمده کتبا اعلام کردند چنین درخواستی...
صفحه توییتر خود نوشت "آقایان سلیمی اعزازی نوری پوربافرانی کعبی... شان ذیل نامه موسوم به استیضاح رییس مجلس آمده کتبا... است اما استقبال چند رسانه اصولگرا از موضوع جالب توجه... است واقعا دوستان دنبال چه اند " نماینده اصولگرا امضا...
کد خبر: ۲۴۰۳۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
را درباره مصوبات پالرمو اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی...
الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته لایحه... الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم cft... و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح... قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تقدیم مجلس شورای...
کد خبر: ۲۴۰۲۳۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
توسط اینجانبان امضاء کنندگان ذیل به عنوان نمایندگان مردم مورد... تقاضا می باشد ...
مورد ارسال مصوبات مجلس لوایح پولشویی و پالرمو به مجمع... آمده است همانگونه که می دانید شورای محترم نگهبان طی... به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان... یافته فراملی و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را کافی...
کد خبر: ۲۴۰۲۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
اصلاح طلبان از ما می پرسند که در این شرایط... بزرگی داریم ولی باید بگوییم زمانی می توانیم به نتیجه... با اجرای طرح پارلمان اصلاحات در کشور بتوانیم صرفا نمایندگان... منتخب از سوی احزاب در مجلس داشته باشیم ...
رئیس فراکسیون دیپلماسی مجلس با تاکید بر اینکه باید... خارجه کشور درخصوص وجود پولشویی در کشور گفت هنگامی که... سلطان سکه و سلطان شکر وجود دارد پولشویی هم هست... با تبریک میلاد پیامبر اکرم ص و امام صادق ع...
کد خبر: ۲۴۰۲۱۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت... تأسف بیشتر در اینجاست که احمدآبادی خواهرزاده یکی از عناصر...
نماینده مردم نجف آباد از رابطه خواهرزادگی میثم نصیری احمدآبادی... با یکی از مقامات در بخش اقتصادی دستگاه های امنیتی... کشور خبرداد ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس... شورای اسلامی گفت میثم نصیری احمدآبادی که رئیس مبارزه با...
کد خبر: ۲۳۹۴۶۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
صادقی با بیان اینکه ما هنوز نتوانسته ایم پدیده پولشویی... را ریشه کن کنیم تصریح کرد پدیده پولشویی پدیده فراملی... است پولشویی چند مرحله دارد که لایه گذاری می کنند...
رییس فراکسیون شفافیت مجلس شورای اسلامی گفت پولشویی جرمی فراملی... است و مبارزه با آن به همکاری بین المللی نیاز... دارد نمی توان با هجمه علیه یک فرد یا دستگاه... صورت مساله راهکار مبارزه با فساد نیست به گزارش شبکه...
کد خبر: ۲۳۹۴۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
جعفری دولت آبادی گفت هیچ مانعی برای رسیدگی به پولشویی... وجود ندارد اما موارد پولشویی کم گزارش می شود یا... دادستانی از افراد و مقاماتی که مدعی پولشویی کلان در...
دادستان تهران گفت هیچ مانعی برای رسیدگی به پولشویی... وجود ندارد اما موارد پولشویی کم گزارش می شود یا... دادستانی از افراد و مقاماتی که مدعی پولشویی کلان در... کنند به گزارش دادسرای عمومی و انقلاب تهران عباس جعفری...
کد خبر: ۲۳۹۳۵۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
دادستان تهران به روشنگری در رابطه با اجرای حکم وحید...
دادستان تهران به روشنگری در رابطه با اجرای حکم... صادر شده بود پرداخت به گزارش باشگاه خبرنگاران نشست بررسی... جرائم مالیاتی روز شنبه ۲۶ آبان ماه با حضور تقوی... بازپرسان شعب ویژه و برخی مدیران سازمان امور مالیاتی به...
کد خبر: ۲۳۹۳۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
نوبخت با تاکید بر اینکه منابع بودجه سال ۹۸ قطعا... باید منابعی مطمئن باشد ادامه داد همچنان که امیدوار به... برقراری وضع خوب هستیم باید همزمان خود را برای شرایط...
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پیش... شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید محمدباقر نوبخت رئیس سازمان... خبرنگاران درباره افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده... دولت و بازنشستگان منظور شده است و در حال حاضر...
کد خبر: ۲۳۹۳۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
بلکه حتی با بزرگنمائی آن که سبب هشدار و گله... مندی مسئولین عالی نظام شده است ابائی از اینکه در... رسانه های بیگانه و معاند با جمهوری اسلامی ایران مطرح...
پولشویی در کشور گفت مگر اعلام مبارزه با مفسدین اقتصادی... رسانی تدبیر و امید مرتضی سرمدی در گفت وگو با... ایسنا با دفاع از اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان مبنی... بر وجود فسادی به نام پولشویی در کشور و اهمیت...
کد خبر: ۲۳۹۰۹۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
پربار و آنان را در نظر مردم قابل اطمینان می... و کارنامه ای پربار داشت و آمادة ورود به میدان... خدمت بود از بام به دام می افتد تا مبادا... این چرخة باطل را می شناسیم و سناریوهای کارگردانانش نیز...
یکی مردم و رنجهایشان و دومی کاسبان و گنج هایشان... به در کرده و کاسبان و معجزه های هزاره و... است که کارنامة دولتمردان را پربار و آنان را در... به محض اینکه کسی کار و کارنامه ای پربار داشت...
کد خبر: ۲۳۹۰۸۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
می گویند که بخشی از مردم با معضل بیکاری دست... به گریبانند و حتی اگر شغلی داشته باشند با حقوق...
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت خودداری مسئولان از... کرد که نباید از این موارد به عنوان ابزاری برای... باطن هستی و اتصال به مبدأ عالم احساس کند رئیس... قوه قضاییه در توضیح این کلام افزود انسان باید راهی...
کد خبر: ۲۳۹۰۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت سخنان محمدجواد ظریف درمورد پولشویی... یک نشست با استناد به یک مقاله پژوهشی آماری از... مستقل دیگر انجام شده تایید کننده حجم قابل ملاحظه پولشویی... در اقتصاد ایران است سخنان وزیر امورخارجه در مورد پولشویی...
کد خبر: ۲۳۸۸۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
اختلافات بانک مرکزی با دولت در موارد متعددی بروز می...
رئیس سابق بانک مرکزی می گوید این نهاد در شرایط... شرایطی بازار را مدیریت کند نیاز به حمایت همه جانبه... ریاست کل بانک مرکزی گذراند آنچه این دوره ها را... و ماه های آغازین دوره ریاست سیف همزمان با کاهش...
کد خبر: ۲۳۸۶۶۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
هایی که به رسمیت شناخته نشده و زیرزمینی هستند مبالغ... کلانی با این دستگاه های کارتخوان بی هویت جابه جا... از کشور خارج شده و با توجه به این که...
مقام آگاه در حوزه تراکنش های بانکی نوشته اغلب دستگاه... جا می شوند و همین امر باعث رتبه بد ایران... در پولشویی و اختلاس های کلان بانکی شده است ... و زیرزمینی هستند مبالغ کلانی با این دستگاه های کارتخوان...
کد خبر: ۲۳۸۶۳۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
ضمن اینکه آنها معمولا با امریکا و اسراییل نیز برخورد... انتقادی داشته اند مثلا همین موسسه بازل اگرچه بالاترین نمره... ۸ و شش دهم را از نظر ریسک پولشویی به... ایران داده اما امریکا و اسراییل را نیز با نمره...
تر از سایر اتهامات است تاکنون باید برای ما ثابت... شده باشد که دوایر بین المللی به شمول شرکت ها... و بانک های بین المللی سازوکارهای خاص خود را برای... تماس با ایران در ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ ۱۳۸۶ طی بیانیه...
کد خبر: ۲۳۸۶۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
قاجار است دولت قاجار نیز امتیاز بانک شاهنشاهی امتیاز کشتیرانی... امتیاز انحصاری توتون و تنباکو به انگلیسی ها امتیاز خط...
اصولگرایان و دیگری از اصلاح طلبان در دانشگاه به مناظره... اصلاح طلب سخن می گفت با سر و صدا به... اصلاح طلب هستم البته باید می گفت به سخن توجه... ناشیانه تلاش کردند با تغییر صورت مسئله روی این اظهارات...
کد خبر: ۲۳۸۴۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه... به عنوان یک مسیحی اعلام می کنم که باید خدا...
نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به... گفت به عنوان یک مسیحی اعلام می کنم که باید... دیرینه نظام برسیم یوناتن بت کلیا درباره هجمه های صورت... گرفته علیه اظهارات محمد جواد ظریف در خصوص موضوع مبارزه...
کد خبر: ۲۳۸۱۶۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
یک عضو فراکسیون امید درباره واکنش برخی به اظهارات وزیر... امور خارجه درباره وجود پولشویی در ایران می گوید باید... بپذیریم پولشویی در کشور وجود دارد انکار واقعیت به رفع...
یک عضو فراکسیون امید درباره واکنش برخی به اظهارات... وزیر امور خارجه درباره وجود پولشویی در ایران می گوید... باید بپذیریم پولشویی در کشور وجود دارد انکار واقعیت به... در مجلس شورای اسلامی درباره واکنش برخی از نمایندگان به...
کد خبر: ۲۳۸۱۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
سید محمد صدر درباره هجمه های صورت گرفته علیه اظهارات... محمد جواد ظریف در خصوص موضوع مبارزه با پولشویی به... گروه ها با لوایح مرتبط به fatf مخالف هستند که... های رییس جمهوری آمریکا است که باید آن را اصلاح...
گو با ایرنا درباره هجمه های صورت گرفته علیه اظهارات... محمد جواد ظریف در خصوص موضوع مبارزه با پولشویی به... گروه ها با لوایح مرتبط به fatf مخالف هستند که... های رییس جمهوری آمریکا است که باید آن را اصلاح...
کد خبر: ۲۳۸۱۲۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
